Los allanamientos se están llevando a cabo en este momento a manos de la Prefectura en los bancos Galicia, Francés, Hipotecario, Comafi, Columbia y la financiera Metrópolis, donde habrían operado por montos millonarios la "cueva" Southern Global Investments, más conocida como SGI, relacionada con la causa de lavado de dinero que involucra a Leo Fariña, Lázaro Báez y Federico Elaskar.
El juez Casanello también pidió copias de la indagación que el fiscal de Instrucción José María Campagnoli realizó a Lázaro Baéz por el delito de extorsión. El fiscal comprobó que el empresario kirchnerista y un grupo de sus allegados extorsionó a Federico Elaskar para quedarse con la "cueva" de Puerto Madero,
Campagnoli le envió esa investigación al fiscal Guillermo Marijuán quien, junto a Casanello, investiga el delito de lavado de dinero. En la información recabada por Campagnoli se halla una enorme estructura societaria vinculada a SGI con ramificaciones en Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza, el Reino Unido, Irlanda, España, Nueva Zelanda, Panamá y Uruguay.
En SGI cambiaban cheques de empresas vinculadas a Báez. Además, según fuentes judiciales el ex presidente de Independiente, Julio Comparada, realizó operaciones particulares y del club de Avellaneda en SGI. También hay otros empresarios y clubes de fútbol vinculados con la financiera.
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