|
10-05-2003 19:03
Lavado de dinero Sector financiero encabeza denuncias de sospecha de lavadoBuenos Aires, 10 de mayo (Télam).- El sector financiero registra el mayor número de denuncias realizadas sobre presuntos casos de lavado de dinero en Argentina, con 113 reportes sobre un total de 213, comunicó la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e investigar este tipo de delitosen el país.
Las denuncias, recibidas entre noviembre de 2002 y abril de 2003, contemplaron además, 62 reportes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra presentaciones contables sospechosas, mientras que las empresas de seguros denunciaron 26 casos, precisó a Télam uno de los directores de launidad dependiente del Ministerio de Justicia, Alberto Rabinstein. (Télam)
Más Noticias:
17-04-2025 Los mayoristas rechazan listas con aumentos injustificados tras la apertura cambiaria 12-04-2025 CADAM respalda el inicio de la Fase 3 del programa económico y destaca el rumbo hacia una economía estable y competitiva  31-03-2025 Ahora se puede recuperar hasta un 15% de impuestos por compras en el exterior gracias a medidas del ARCA 24-01-2025 Buenbit introduce la posibilidad de realizar depósitos por CVU a tu nombre y recibir transferencias de terceros 08-01-2025 $ARGT – Un Fondo Cotizado en Bolsa (ETF) para Invertir en Argentina 03-05-2024 Llega la 11º Edición de Expo EFI 13-04-2024 Culminó con gran éxito el Salón Inmobiliario Corredor Norte, SINOR 07-03-2024 Mes de la mujer: cada vez más mujeres se animan a invertir 22-11-2023 Renuncia el CEO de Binance 03-11-2023 “Argentina puede llegar a tener una inflación de más del 20% mensual” |
|
